Положение о Наблюдательном Совете НИИ СМД

Утверждено решением Правления АНО Научно-исследовательский институт стандартизации музейной деятельности Протокол №7 от 01 июня 2009 г.

I. Общие положения

  1. Наблюдательный совет действует на правах совещательного коллегиального органа при Правлении Автономной некоммерческой организации Научно-исследовательский институт стандартизации музейной деятельности (далее Институт).
  2. Основное назначение Наблюдательного совета - обеспечение контроля за процессом управления, координации и распределения выделяемых для Института средств, для реализации проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации и муниципальными образованиями и иными организациями.
  3. Представительство в Наблюдательном Совете создается на основании соглашения между Институтом и органом государственного (муниципального) управления (и иными юридическими лицами), выступающим в качестве партнера Организации по реализации проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации и муниципальными образованиями и иными организациями.
  4. Наблюдательный совет строит свою деятельность на основании Положения о Наблюдательном Совете, утверждаемом Правлением Института.

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

  1. Наблюдательный совет Института формируется в составе:

    • Председателя совета;
    • заместителя председателя совета;
    • исполнительного секретаря совета;
    • членов ученого совета
  2. Состав Наблюдательного совета утверждает Правление, на основе представления Директора Института и согласования кандидатуры члена Наблюдательного совета с органом государственного (муниципального) управления (и иными юридическими лицами), который он представляет.
  3. Заседания Наблюдательного совета, как правило, созываются по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
  4. По приглашению Председателя Наблюдательного совета или его заместителя в работе Наблюдательного совета могут принимать участие специалисты из других организаций и сотрудники Института, не являющиеся членами Наблюдательного совета. На открытых заседаниях Наблюдательного совета могут присутствовать иные лица, для которых рассматриваемые вопросы представляют интерес.
  5. По вопросам, обсуждаемым на Наблюдательном совете, по поручению председателя Наблюдательного совета сотрудниками Института и иными лицами проводится предварительная подготовка (составляются доклады, проекты решений, производится научно-техническая экспертиза или проверка с составлением соответствующих отзывов или заключений). Письменные отзывы (рецензии) на рассматриваемые вопросы должны передаваться исполнительному секретарю для рассылки членам Наблюдательного совета не позднее, чем за неделю до рассмотрения.
  6. Заседание Наблюдательного совета протоколируется. Решения Наблюдательного совета по рассматриваемым вопросам являются основаниями для приказов директора Института.
  7. Решения Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
  8. Члены Наблюдательного совета уведомляются о дате и времени заседания Наблюдательного совета письменно, факсимильным сообщением или телефонограммой.
  9. Исполнительный секретарь совета готовит необходимые материалы для работы Наблюдательного совета, оформляет и обеспечивает рассылку протоколов, решений и других материалов совета, а также ведет организационную работу по Наблюдательному совету.
  10. Наблюдательный совет обслуживаются аппаратом Института. Расходы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета оплачиваются по общей смете Института.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

  1. Наблюдательный Совет:
    • разрабатывает основные положения и критерии, на основании которых участники совместных проектов в сфере культурного наследия и музейного дела могут получать доступ к финансовым средствам программ;
    • рассматривает и утверждает рекомендации Правлению по рациональному расходованию средств в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, реализуемых совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации, муниципальными образованиями и иными организациями;
    • контролирует использование и управление средствами, поступившими для реализации проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации, муниципальными образованиями и иными организациями;
  2. Наблюдательный совет решает иные задачи, способствующие выполнению уставных задач Института в рамках проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, и в соответствии с принципами, утвержденными Правлением, в том числе:
    • согласует годовой график квалификационных семинаров Института;
    • согласует объем, сроки стажировок участников квалификационных семинаров в музеях;
    • определяет перечень музеев на базе которых участники квалификационных семинаров проходят стажировки.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

  1. Члены Наблюдательного совета обязаны присутствовать на заседаниях, участвовать в их работе.
  2. Члены Наблюдательного совета и его секций имеют право выносить на обсуждение Наблюдательного совета вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
  3. Члены Наблюдательного совета при несогласии с принятым решением имеют право отразить свое мнение в специальной записи в протоколе заседания.
  4. Члены Наблюдательного Совета не получают вознаграждения за свою работу, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.