Положение о Наблюдательном Совете НИИ СМД
Утверждено решением Правления АНО Научно-исследовательский институт стандартизации музейной деятельности Протокол №7 от 01 июня 2009 г.
I. Общие положения
- Наблюдательный совет действует на правах совещательного коллегиального органа при Правлении Автономной некоммерческой организации Научно-исследовательский институт стандартизации музейной деятельности (далее Институт).
- Основное назначение Наблюдательного совета - обеспечение контроля за процессом управления, координации и распределения выделяемых для Института средств, для реализации проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации и муниципальными образованиями и иными организациями.
- Представительство в Наблюдательном Совете создается на основании соглашения между Институтом и органом государственного (муниципального) управления (и иными юридическими лицами), выступающим в качестве партнера Организации по реализации проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации и муниципальными образованиями и иными организациями.
- Наблюдательный совет строит свою деятельность на основании Положения о Наблюдательном Совете, утверждаемом Правлением Института.
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
Наблюдательный совет Института формируется в составе:
- Председателя совета;
- заместителя председателя совета;
- исполнительного секретаря совета;
- членов ученого совета
- Состав Наблюдательного совета утверждает Правление, на основе представления Директора Института и согласования кандидатуры члена Наблюдательного совета с органом государственного (муниципального) управления (и иными юридическими лицами), который он представляет.
- Заседания Наблюдательного совета, как правило, созываются по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
- По приглашению Председателя Наблюдательного совета или его заместителя в работе Наблюдательного совета могут принимать участие специалисты из других организаций и сотрудники Института, не являющиеся членами Наблюдательного совета. На открытых заседаниях Наблюдательного совета могут присутствовать иные лица, для которых рассматриваемые вопросы представляют интерес.
- По вопросам, обсуждаемым на Наблюдательном совете, по поручению председателя Наблюдательного совета сотрудниками Института и иными лицами проводится предварительная подготовка (составляются доклады, проекты решений, производится научно-техническая экспертиза или проверка с составлением соответствующих отзывов или заключений). Письменные отзывы (рецензии) на рассматриваемые вопросы должны передаваться исполнительному секретарю для рассылки членам Наблюдательного совета не позднее, чем за неделю до рассмотрения.
- Заседание Наблюдательного совета протоколируется. Решения Наблюдательного совета по рассматриваемым вопросам являются основаниями для приказов директора Института.
- Решения Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
- Члены Наблюдательного совета уведомляются о дате и времени заседания Наблюдательного совета письменно, факсимильным сообщением или телефонограммой.
- Исполнительный секретарь совета готовит необходимые материалы для работы Наблюдательного совета, оформляет и обеспечивает рассылку протоколов, решений и других материалов совета, а также ведет организационную работу по Наблюдательному совету.
- Наблюдательный совет обслуживаются аппаратом Института. Расходы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета оплачиваются по общей смете Института.
III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
- Наблюдательный Совет:
- разрабатывает основные положения и критерии, на основании которых участники совместных проектов в сфере культурного наследия и музейного дела могут получать доступ к финансовым средствам программ;
- рассматривает и утверждает рекомендации Правлению по рациональному расходованию средств в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, реализуемых совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации, муниципальными образованиями и иными организациями;
- контролирует использование и управление средствами, поступившими для реализации проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами управления культурой субъектов федерации, муниципальными образованиями и иными организациями;
- Наблюдательный совет решает иные задачи, способствующие выполнению уставных задач Института в рамках проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела, и в соответствии с принципами, утвержденными Правлением, в том числе:
- согласует годовой график квалификационных семинаров Института;
- согласует объем, сроки стажировок участников квалификационных семинаров в музеях;
- определяет перечень музеев на базе которых участники квалификационных семинаров проходят стажировки.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
- Члены Наблюдательного совета обязаны присутствовать на заседаниях, участвовать в их работе.
- Члены Наблюдательного совета и его секций имеют право выносить на обсуждение Наблюдательного совета вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
- Члены Наблюдательного совета при несогласии с принятым решением имеют право отразить свое мнение в специальной записи в протоколе заседания.
- Члены Наблюдательного Совета не получают вознаграждения за свою работу, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.